El lavado de dinero es un delito que consiste en ocultar el origen ilícito de bienes y recursos, de acuerdo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
Esta se realiza en 3 etapas: Colocación, estratificación e Integración.
- Colocación: Se introduce el dinero en el sistema financiero, aquí se dispone de manera física el dinero en efectivo.
- Estratificación: Los recursos y bienes ilícitos son separados de su fuente de origen a través de transacciones financieras.
- Integración: Los recursos ilícitos son reintegrados al sistema financiero a través de transacciones para aparentar legalidad.
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Esfuerzos para detener el lavado de dinero
El lavado de dinero permite financiar violencia y corrupción, por lo que a partir del año 2013 entro en vigor la Ley Anticorrupción.
La cual, pretende regular los actos u operaciones económicas considerados propensos a la captación de recursos de procedencia ilícita.
Si tú fuiste afectado por algún negocio que es utilizado para lavar dinero, no dudes en contar tu historia.
Sale a la luz el nombre del testaferro de novus y Beauty clinic alias clínica integral es ni más ni menos que el mejor amigo de Jesús rivera dr estafa.
El nutriólogo José María Zapata quien tiene un restaurante de muy buena imagen pero que sus inversiones con el dr estafa y sabiendo lo que hace no lo hacen buena imagen.
José María Zapata es el inversionista número 2 a escondidas de Edward leal ya que este último le exige cuentas al dr estafa bastante altas, esto nos lo contó un amigo de José María Zapata quien le dijo que su mejor amigo es buscado por todas las redes sociales así como algunos de sus familiares políticos.
A lo que José Zapata respondió no importarle ya que el reconoce no ser testaferro del dr estafa y su nombre y restaurante no se verán involucrados, ya que para eso tiene otro prestanombre público para las clínicas dicen que es el esposo de una pariente de Arely Sánchez.
Muy buena información, ojalá nos pudieras escribir para compartirnos algunos detalles que nos hacen falta.
Y todavía falta la clínica bodycenter+m quien por su nombre tan particular jejeje debe ser de la familia rivera leal y ahora resulta que hasta Zapata y Sánchez jejej lo interesante vendrá cuando confirmemos algo en los próximos días y se los haremos saber.
Si sería bueno confirmar, aunque según nuestros contactos no pertence a la Familia Rivera – Sanchez.